Реестр подозреваемых в отмывании денег может появиться в России
29 июля 2019 12:43

Реестр подозреваемых в отмывании денег может появиться в России

Появления новых мошеннических схем позволит избежать создание «черного списка»

«Черный список» может быть заведен в России, в него будет внесена информация о подозреваемых в отмывании денежных средств. С инициативой выступил «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) в качестве дополнения к законопроекту Минфина России.

Для общественного обсуждения в апреле 2019 года опубликовали новый законопроект ведомства, который предназначен для обеспечения более эффективной работы с так называемыми «отмывщиками». Однако представителями профессионального сообщества и банков была найдены недочеты в документе.

«В законопроекте, например, предлагается устанавливать какие-то критерии или ограничивать банки в принятии мер по защите от вовлечения в схемы легализации преступных доходов. А это прямо противоречит мировой сложившейся практике. Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — говорит заместитель главы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

После обнаружения недостатков в законопроекте был предложен другой вариант работы с подозрительными лицами. НСФР считает, что в реестре для нарушителей антиотмывочного законодательства нужно указывать все причины отказа подозреваемому в отмывании денежных средств. Кроме того, «черный список» предназначается для того, чтобы уведомлять о всех кредитных организациях, разорвавших отношения с нарушителем.

Представители НСФР уверены, что данная мера поможет исключить ошибочные отказы клиентам, а также поможет избежать появления новых мошеннических схем.

Российский сервис доставки продуктовых наборов вышел на рынок Испании
Российский сервис доставки продуктовых наборов вышел на рынок Испании
В России сервис работает с 2015 года, обеспечивая правильным питанием жителей Москвы и Петербурга.
22.10.2021
Обзор
Аяз Шабутдинов расстался со своей спутницей жизни
Аяз Шабутдинов расстался со своей спутницей жизни
Об этом молодой предприниматель рассказал в Instagram.
15.06.2021
Обзор
Forbes  представил обновленный рейтинг наследников российских миллиардеров
Forbes представил обновленный рейтинг наследников российских миллиардеров
В списке появились три новых участника.
28.05.2021
Обзор
Билл Гейт сообщил о разводе со своей супругой Мелиндой
Билл Гейт сообщил о разводе со своей супругой Мелиндой
Пара решила прекратить отношения после 27 лет брака.
04.05.2021
Обзор
15 июня банк \
15 июня банк "Возрождение" прекратит свое существование
15 июня 2021 года будет присоединен к другой дочке ВТБ БМ-банку.
31.03.2021
Обзор
Абрамович подал в суд на одно из крупнейших изданий мира
Абрамович подал в суд на одно из крупнейших изданий мира
Миллиардер обвиняет издание в распространении ложных заявлений и клевете.
23.03.2021
Обзор
\
"Яндекс" остался самым дорогим игроком в Рунете
Лидер обновленного рейтинга самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes не изменился.
24.02.2021
Обзор
Adidas заявил о планах продать убыточный Reebok
Статья
Adidas заявил о планах продать убыточный Reebok
15 лет назад немецкий спортивный гигант приобрёл американскую марку, чтобы успешнее конкурировать с Nike
17.02.2021
Обзор
Apple вновь стал лидером в рейтинге самых дорогих мировых брендов
Apple вновь стал лидером в рейтинге самых дорогих мировых брендов
Компания заняла первое место впервые с 2016 года.
26.01.2021
Обзор
IKEA будет продавать клиентам по всему миру запчасти к своей продукции
IKEA будет продавать клиентам по всему миру запчасти к своей продукции
Данная услуга будет запущена для того, чтобы продлить срок службы своих товаров.
25.01.2021
Обзор
Миллиардер Олег Тиньков отреагировал на закрытие Рокетбанка
Миллиардер Олег Тиньков отреагировал на закрытие Рокетбанка
Он назвал банк смешным, но хорошим .
19.01.2021
Обзор
Продажу ранчо Майкла Джексона \
Статья
Продажу ранчо Майкла Джексона "Неверленд" сравнили с кражей
Продавцам пришлось почти в 5 раз уменьшить цену, чтобы собственность приобрела нового хозяина
26.12.2020
Обзор
Олег Тиньков вышел в стадию ремиссии в борьбе с онкологическим заболеванием
Олег Тиньков вышел в стадию ремиссии в борьбе с онкологическим заболеванием
Полгода назад бизнесмен перенёс операцию по пересадке костного мозга.
19.12.2020
Обзор
Правила миллионеров: советы известных людей, умеющих обращаться с деньгами
Статья
Правила миллионеров: советы известных людей, умеющих обращаться с деньгами
Знаменитости из различных сфер американского бизнеса рассказали, как они управляются со своими немаленькими состояниями
12.12.2020
Обзор
Disney объявила о новых амбициозных планах по развитию цифровых платформ
Статья
Disney объявила о новых амбициозных планах по развитию цифровых платформ
Руководство крупнейшего мирового конгломерата развлечений сделало это в рамках состоявшегося Дня инвестора
11.12.2020
Обзор
Эльвира Набиуллина в третий раз стала самой влиятельной женщиной России
Эльвира Набиуллина в третий раз стала самой влиятельной женщиной России
По данным ежегодного рейтинга Forbes.
08.12.2020
Обзор
Герой фильма \
Герой фильма "Иван Васильевич меняет профессию" теперь рекламирует Сбербанк
Жорж Милославский стал лицом предновогодней рекламной кампании банка.
02.12.2020
Обзор
Аяз Шабутдинов вспомнил свой первый автомобиль
Аяз Шабутдинов вспомнил свой первый автомобиль
А заодно рассказал о каждой из машин, которой когда-то владел.
25.11.2020
Обзор
Аяз Шабутдинов продал долю в компании \'Like Центр\' Сергею Солонину
Аяз Шабутдинов продал долю в компании 'Like Центр' Сергею Солонину
Свой шаг молодой бизнесмен и автор тренингов обозначил одной фразой: Вчера проснулся знаменитым
31.10.2020
Обзор
Компания Coca-Cola больше не будет производить свой первый диетический напиток Tab
Компания Coca-Cola больше не будет производить свой первый диетический напиток Tab
Данный напиток впервые был выпущен в 1963 году.
17.10.2020
Обзор