20 июня 2019, Четверг 01:48
$ — 00,00 руб. € — 00,00 руб.
14 июня 12:02

Российские банки осложняют жизнь клиентам

Российские банки начали применять новый инструмент для блокировки счетов клиентов, пишет газета «Известия»

Кредитные организации начали запрашивать информацию о происхождении денег для открытия вклада. Также они выясняют, на что планируется потратить деньги.

Так, один россиянин признался, что копил деньги в МСП Банке, а потом перевел их в МКБ, где от него потребовали объяснить происхождение средств и предоставить выписки из прошлого банка. Также МКБ потребовал в письменном виде пояснить, на что он планирует в дальнейшем использовать деньги.

В аналогичной ситуации оказался и человек, который копил деньги на покупку в одном банке, но вывести их решил через Сбербанк. Спустя неделю после снятия средств его счет был заблокирован, от него потребовали документы о происхождении средств и объяснения, на что он планирует их потратить. Сбербанк пообещал принять решение в течение трех недель. Оба клиента опасаются, что вклады могут заблокировать.

Подобную практику объясняют «антиотмывочным» законом. Как пояснили в Росфинмониторинге, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тысяч рублей, но может заинтересоваться и более мелкими операциями. Мониторинг операций клиентов подтвердили и другие банки из топ-30. В частности, Альфа-банк, «АК Барс», ВТБ.

Ранее сообщалось, что с проблемами при обслуживании в банках столкнулись самозанятые россияне, ставшие с начала года плательщиками нового налога. Их счета блокировались в том числе из-за подозрений в отмывании денег.

Новости / Москва21:49 19.06.2019
Ядовитые пауки на улицах Москвы и Московской области Уже два случая укусов черной вдовы в Москве и Московской области
Новости / Обзор21:01 19.06.2019
Россия возвращается в ПАСЕ После четырех лет, в течение которых у России не было представителей в ПАСЕ, наша страна возвращается в международную организацию.
Новости / Происшествия19:15 19.06.2019
Принц Уильям с супругой оказались в центре скандала Британский принц Уильям с супругой Кейт Мидлтон оказались втянуты в скандал по вине полицейского из своего кортежа.
Новости18:58 19.06.2019
Зеленский позвал на Украину всех желающих отстроить Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский запланировал проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса.
Новости / Обзор23:22 19.06.2019
Самая чистоплотная авиакомпания в мире Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax назвала тайваньскую авиакомпанию EVA Air самой чистоплотной в мире
Новости / Обзор21:16 19.06.2019
«Грачонок» защитит от диверсий Порт приписки — Керчь. Эти катера станут важной частью системы безопасности Крымского моста.
Новости / Происшествия19:27 19.06.2019
В России площадь лесных пожаров увеличилась за сутки вдвое В России крупные очаги пожаров фиксируются в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье. Самый большой - на Камчатке.
Новости / Политика19:04 19.06.2019
Пятое уголовное дело против Петра Порошенко Госбюро расследований Украины открыло уже пятое по счету уголовное дело против Петра Порошенко.