Американская финансовая разведка получила сведения о почти 200 операциях банков в России
В базе данных оказалось 3810 подозрительных транзакций ![]()
Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает сведения даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в американской валюте и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.
Российское издание РБК проанализировало данные о подозрительных финансовых операциях , относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.
Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финансовой разведки международными банками.
Защити себя: эксперты рассказали, можно ли укрепить иммунную систему и как это сделать Неважно, сколько нам лет, всегда очень важно заботиться об иммунной системе, которая отвечает за поддержание здоровья человеческого организма, борьбу с инфекциями, вирусами и другими заболеваниями. , Леди 
Ленивые голубцы как в детском саду Многие рецепты в сети предлагают не формировать ленивые голубцы брусками, а всего лишь смешать все измельченные компоненты, залить томатно-сметанным соусом, отправить тушить и подавать в виде густой "каши-малаши". , Еда и рецепты 
Пхали из свеклы Вкусная постная закуска грузинской кухни, которая подойдёт как для будней, так и для праздничного стола. , Еда и рецепты 
Больше, чем аксессуар: как выбрать солнцезащитные очки С наступлением стабильно солнечной погоды возникает необходимость защищать глаза от воздействия лучей. Очки с затемнёнными стёклами давно стали не просто вещью, помогающей уберечь глаза... , Красота 
Как создать идеальную атмосферу для отличного ночного сна Уделите внимание этим деталям, и вы начнете спать лучше. , Леди 
Апельсиновые кексы в силиконовых формочках Уже меньше месяца осталось до чудного праздника, которого ждут и дети, и взрослые. , Еда и рецепты 
Ребенок очень плохо ест: простые советы, которые изменят ситуацию Когда ребенок отказывается есть или имеет плохой аппетит, родители всегда переживают. Что делать в такой ситуации. , Здоровье 
Торт без выпечки с желатином и фруктами Вкусный и нежный фруктовый торт без выпечки с желатином подаётся на десерт. Готовится из простых и доступных продуктов. , Еда и рецепты 
Трудный ребенок: как договориться с бунтующим подростком и не сойти с ума Психолог рассказала, как найти общий язык с подростком и помочь ему в непростой период становления новой личности. , Леди 
Вышел расширенный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» В мире супергероев, где каждый борется за справедливость по-своему, появляется новое захватывающее приключение. , Кино и сериалы 
Защита кошек от укусов клещей: эффективные и безопасные методы В то время как кошки обычно не заболевают опасными заболеваниями при укусах клещей, крайне важно принимать меры для их защиты от этих паразитов. , Здоровье 
Jessica McCormack выпустили новые украшения с морской тематикой Бренд Jessica McCormack радует своих поклонников новой коллекцией украшений под названием Hello Sailor, которая стала настоящим открытием перед началом летнего сезона. , Красота 
Джоли мешает Питту в его отношениях с новой избранницей Актриса не позволяет бывшему мужу окончательно перевернуть страницу и начать новую главу в его жизни. , Звезды 
В театре им. Е. Вахтангова показали «Севильского цирюльника» Режиссёр Геннадий Шапошников обратился к классической комедии Пьера-Огюстена де Бомарше. , Культура 
Как внести уют в арендованную квартиру, превратив ее в настоящий и милый дом Хозяйкам очень нравится вносить изменения в своё "гнёздышко". И это хорошо, поскольку обновление пространства всегда положительно влияет на наше настроение. Но что делать, если квартира взята в аренду? Дадим простые советы, как добавить в съемное пространство уюта и комфорта. , Лайфхаки 
Таиланд с 1 мая сокращает срок безвизового пребывания для российских туристов Ранее россияне могли находиться в королевстве до 90 дней. Такой срок власти Таиланда устанавливали на время высокого сезона в порядке эксперимента. , Новости 
Власти Танзании намерены провести для российских туроператоров бесплатную тестовую поездку Таким образом, Танзания хочет продемонстрировать россиянам свои возможности и вернуть туристов. , Направления 
Царскую уху и попкорн из гречки смогут попробовать гости фестиваля "Кухня Рязанского края" В нем примут участие 16 ресторанов и кафе Рязани, которые уже разработали специальные блюда из местных продуктов. , Вкус жизни